安徽警方破获特大跨国电信诈骗案

       去年4月，含山县王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”，在其介绍下，进入了一个网络博彩平台，这里充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式。之后一个多月时间里，王女士累计充值达到53万余元(人民币，下同)。此时王女士意识到可能受骗，于是报警。

       接警后，警方研判这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。从王女士的汇款账户入手，排查上千条转账信息后，发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式，转入江西籍男子许某银行卡，但此时许某仍位于东南亚某国。

       去年10月，警方获悉许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市，民警立即驱车500公里，在南昌机场将许某及同行的3人抓获。

       审讯中，许某交代自己就是介绍王女士赌博的“徐某”，此前他们通过偷渡进入位于东南亚某国的诈骗团伙，这个诈骗团伙实行企业化管理。

       随后的侦查中，警方陆续查明了十余名犯罪嫌疑人身份，包括组织20余人偷渡出国的郭某、负责诈骗业务的“总监”罗某、团伙头目福建籍男子赖某等。目前上述嫌疑人已先后落网。

       经查，该团伙总人数有200余人，在国外专门对中国大陆居民实施诈骗，每月诈骗所得达数百万元。

       头目赖某交代称，多年来自己一直在境外从事诈骗工作，一年净收入达2000多万元。随着诈骗经验越来越丰富，去年4月，赖某伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了公司实施诈骗，并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。

       警方梳理发现，在一年不到的时间里，已知犯罪团伙的诈骗资金流水达3000多万元，查实的300多名受害民众遍布中国大陆所有省、自治区、直辖市，最大一笔单人诈骗金额达100余万元。

       截至目前，警方已追缴挽回受害民众损失180余万元。除赖某因病已死亡外，该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施。